证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-052
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何乖张记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其实质简直切性、准确性和竣工性照章承担法律牵扯。
一、可转债刊行上市粗俗
经中国证券监督处理委员会《对于答应上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）答应注册，公司向
不特定对象运筹帷幄刊行 4,848,100 张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 48,481.00 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文答应，公司 48,481.00
万元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
凭据干系法律纪律和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券召募贯通书》（以下简称“《召募贯通书》”）的商定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可退换为本公司股份，“新致转债”初
始转股价钱为 10.70 元/股。因公司股权激发包摄登记导致股本数加多，转股价钱
颐养为 10.68 元/股。公司 2023 年年度权力分拨扩充，转股价钱颐养为 10.60 元/
股。公司 2024 年前三季度权力分拨扩充，转股价钱颐养为 10.57 元/股。2025 年
二、可转债有条件赎回条目可能竖立情况
（一）有条件赎回条目
凭据公司《召募贯通书》的商定，本次可转债设有有条件赎回条目，在本次
可转债转股期内，若是公司股票协调三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未
转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券。
（二）有条件赎回条目可能竖立情况
自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日，已协调十个交游日收盘价不低于
“新致转债”当期转股价钱 10.56 元/股的 130%（含 130%），即 13.73 元/股。若在
翌日协调二十个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%），将触发“新致转债”的有条件赎回条目，届时凭据《召募说
明书》中有条件赎回条目的干系章程，公司有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“新致转债”。
三、风险辅导
公司将凭据本公司《召募贯通书》的干系章程，于触发本次可转债有条件赎
回条目后召开董事会审议是否赎回“新致转债”，并实时推行信息清晰义务。
敬请庞杂投资者谛视了解可转债赎回条目过火潜在影响，并温雅公司后续公
告，防护投资风险。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
